Evento formativo “Nuovi temi dell’Antiriciclaggio: valutazione del rischio, identificazione a distanza e identità digitale”
IL NOTAIO. Dalla tua parte, sopra le parti
17 marzo 2021
Si terrà lunedì 29 marzo 2021 l’evento formativo “Nuovi temi dell’Antiriciclaggio: valutazione del rischio, identificazione a distanza e identità digitale” organizzato da Collegio Notarile di Bergamo e Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco.
L’evento – che si terrà online dalle 14.30 alle 18.30 – sarà un aggiornamento periodico in materia antiriciclaggio volto, in particolare, alla disamina dei più recenti materiali prodotti dal gruppo di lavoro dedicato e all’approfondimento del tema dell’identificazione a distanza, di grande attualità in periodo di emergenza sanitaria. Saranno affrontati anche risvolti operativi alla luce del quadro sanzionatorio.
Le iscrizioni all’evento formativo, valido in materia di deontologia, sono possibili online al link https://notaibergamocomolecco.suonovivo.com/
All’indirizzo mail indicato all’atto della registrazione sarà mandato il link personale per seguire la diretta streaming dell’evento.
L’evento è gratuito e riconosce crediti formativi professionali.
Responsabili scientifici: Notai Sara Carioni e Laura Piffaretti.
PROGRAMMA
Guarda la locandina dell’evento: Locandina Antiriciclaggio
Ore 14.30 – Saluti istituzionali
Maurizio Luraghi, Notaio, Presidente CND Bergamo,
Massimo Sottocornola, Notaio, Presidente CND Como-Lecco
Vincenzo Gunnella, Notaio, Presidente della Commissione Informatica e Antiriciclaggio CNN
Alessandra Mascellaro, Notaio, Consigliere Nazionale CNN
Mario Mele, Notaio, Consigliere della Cassa Nazionale del Notariato
Interventi:
Le Regole Tecniche del CNN e le buone prassi organizzative (Studio 1/2020) – Sara Carioni, Notaio
Le sanzioni nell’attualità e in prospettiva de iure condendo – Adriano Laudati, Notaio
Dalla Teoria alla pratica. Tabella di sintesi in materia di identificazione (Studio 1-2021/B) –
Sara Carioni, Notaio
Il software di valutazione del rischio e l’identificazione a distanza in materia antiriciclaggio (Studio 2bis/2020) – Laura Piffaretti, Notaio
L’identità digitale e l’identificazione a distanza, la CIE e il passaporto elettronico (Studio 2bis/2020) – Michele Manente e Gea Arcella, Notai
Vendita forzata e normativa antiriciclaggio (Studio 45-2020/E_3-2020/B) – Michele Nastri, Notaio
Ore 18.30 – Conclusioni
